证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券

 

厦门中构新材料科技股份有限公司

 

关于与金圆统一证劵有限公司签订辅导协议暨

 

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

 

（一）与金圆统一证劵有限公司签订书面辅导协议

 

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证劵”）于 2023 年 4 月 7 日签署了《厦门中构新材料科技股份有限公司与金圆统一证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为金圆统一证劵。

 

（二）提交辅导备案材料

 

公司于 2023 年 4 月 07 日向中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）报送了厦门中构新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为金圆统一证劵。

 

（三）完成辅导备案

 

公司于 2023 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）同意受理，公司进入辅导期，辅导机构为金圆统一证劵。

 

二、风险提示

 

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

 

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2020 年年度报告》和《2021年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度经审计归属于挂牌公司股东的净利润 （以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 11,014,146.79 元、21,437,019.16 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 13.92%、21.83%，公司 2020 年度、2021 年度经审计归属于挂牌公司股东的净资产分别为 93,650,530.53 元、116,595,668.26 元， 符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件指标一，公司 2020 年度、2021 年度经审计营业收入为 362,958,590.78 元、537,362,852.47 元，最近一年营业收入增长率为 48.05%， 2021 年度经审计归属于挂牌公司股东的经营活动产生的现金流量净额为 4,278,235.59 元，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

 

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件或不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情况。

 

请投资者关注风险。

 

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。特此公告。

 

三、备查文件目录

 

一、《厦门中构新材料科技股份有限公司与金圆统一证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》

 

公告编号：2023-005

 

二、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

 

厦门中构新材料科技股份有限公司

 

董事会

 

2023 年 4 月 11 日